Empresário suspeito de liderar tráfico de drogas é alvo de operação

Uma operação da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal (RF) que investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro prendeu dois homens na manhã desta quarta-feira (6). Um dos alvos da força-tarefa é um empresário de Curitiba.

Os dois presos eram líderes de quadrilhas e foram presos em Curitiba e Balneário Camboriú (SC). A ação buscou seguir o fluxo do dinheiro ilícito, identificar o patrimônio e os rendimentos da quadrilha liderada pelo empresário de Curitiba. Além dos dois mandados de prisão temporária, 33 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos.

A operação, chamada de Follow The Money, tem como alvo o empresário ligado ao ramo de transportes, construção e de aluguel de máquinas pesadas. O líder da quadrilha já havia sido preso por tráfico internacional de drogas e usava documentos falsos para não chamar a atenção.

Durante a operação em imóveis de luxo, foram encontrados diversos veículos importados, maquinário agrícola, jet-skis e outros artigos de alto valor agregados. Também foram encontradas dentro de carros importados mais de R$ 100 mil em espécie.

Operação mira em empresário suspeito de liderar tráfico de drogas

Foram identificadas, pelo menos, mais duas remessas de cocaína vinculadas à quadrilha. O empresário de Curitiba usava dezenas de pessoas e de empresa laranjas para o esquema de lavagem de dinheiro.

Os imóveis eram adquiridos em nome de uma imobiliária e de uma empresa de participações, as quais foram responsáveis pela aquisição de ao menos 3 imóveis de luxo em Curitiba que eram utilizados para moradia.

Com o auxílio de um contador, as empresas em nome do empresário apresentavam declarações de faturamento à Receita Federal mesmo sem prestar nenhum tipo de serviço ou sem qualquer registro de venda de mercadorias.

Em uma de suas empresas, foram gastos mais de R$ 8 milhões na aquisição de máquinas pesadas para locação e prestação de serviços mas, ao que tudo indica, nenhum serviço era prestado. O esquema envolvia compensações de boletos que eram pagos por empresas também ligadas à organização e suspeitas de serem exclusivamente utilizadas para movimentação de recursos ilícitos.

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Em empresa ligada ao ramo de “atividades esportivas” e em nome de sua companheira, eram declarados valores provavelmente falsos relativos a prestações de serviços apenas para justificar e dar aparência de licitude a gastos e despesas pessoais do casal que de fato eram suportados com recursos oriundos das atividades criminosas.

Apenas nos últimos dois anos e em relação a esse núcleo principal, foi apurada a disponibilidade de aproximadamente R$ 18 milhões para gastos pessoais e para aquisições de imóveis e veículos sem origem lícita conhecida. A origem lícita ou não dos recursos utilizados para a compra de dezenas de caminhões em nome de empresas ligadas ao grupo criminoso será investigada.

Um escritório de contabilidade onde o proprietário é suspeito de criar empresas em nome de laranjas e de auxiliar a organização na lavagem de dinheiro também foi alvo de buscas.

As ordens judiciais expedidas pela 14ª Vara Federal de Curitiba prevêem o sequestro de dezenas de imóveis, contas bancárias e de veículos com suspeita de ligação com a organização criminosa.

Os mandados foram cumpridos em Curitiba, Piraquara, Tijucas do Sul, Pontal do Sul, Santo Antônio do Sudoeste, Londrina, Loanda, Camboriú, Balneário Camboriú, Barra Velha, Itapoá e Barroquinha.