Eduardo Requião é alvo da PF em operação contra lavagem de dinheiro

O irmão do ex-governador Roberto Requião, Eduardo Requião, é um dos alvos de operação da Polícia Federal (PF) contra crimes como lavagem transnacional de dinheiro, evasão de divisas, corrupção ativa e passiva e associação criminosa.

A Operação Serendipitia foi deflagrada nesta quinta-feira (9) cumpre 10 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de sequestro de bens em Curitiba e no Rio de Janeiro. As contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados também foram bloqueadas pela Justiça.

Além de Eduardo Requião, seu filho Thiago também é alvo dos mandados da PF. Requião foi superintendente do Porto de Paranaguá entre os anos de 2004 e 2008 e entrou na mira da PF a partir de 2021, quando uma operação policial prendeu o Rei do Bitcoin, Cláudio José de Oliveira, durante a Operação Daemon.

Eduardo Requião na mira da PF

Naquela ocasião, os policiais também investigavam fraudes praticadas em processo de recuperação judicial das empresas do grupo investigado. A PF identificou a manutenção de contabilidade paralela com o auxílio de um empresário de Curitiba com atuação em negócios portuários no Paraná.

O empresário foi alvo de busca e apreensão no bojo da aludida operação policial e, ao ser interrogado, revelou detalhes que indicavam a existência de esquema voltado à prática de lavagem transnacional de ativos e evasão de divisas. Segundo a PF, os esquemas tinham como beneficiário Eduardo Requião, superintendente do Porto de Paranaguá entre 2003 e 2008.

A investigação derivada da Operação Daemon demonstrou que o empresário investigado teria recebido e mantido oculto em um banco da Áustria, de 2009 a 2017, valores que ultrapassavam R$ 5 milhões – segundo a PF, esse valor pertenceria a Requião.

Ainda conforme a Polícia Federal, Eduardo Requião autorizou que esses valores fossem depositados ao Rei do Bitcoin, que teria desviado o dinheiro. Ao sofrer cobranças e ameaças, o empresário, no período de 2018 a 2021, realizou diversas operações financeiras de lavagem de capitais para devolver os valores ao ex-superintendente do Porto de Paranaguá.

Esquema envolveria família de Requião

Ainda de acordo com a PF, a lavagem de dinheiro teria sido realizada com o uso de familiares de Requião. “Em coautoria com o empresário, o ex-agente estatal, sua esposa e seus dois filhos promoveram operações ilegais de câmbio, movimentação de valores em espécie, depósitos fracionados e transferências bancárias com apresentação de justificativas falsas”, detalha a PF.

Documentos obtidos pela Polícia Federal com bancos austríacos e norte-americanos comprovaram que, em 2009, uma empresa holandesa fez três pagamentos na conta administrada pelo empresário totalizando quase R$ 3 milhões – o destinatário desse valor seria Eduardo Requião, conforme a PF.

A polícia também descobriu que a empresa estrangeira tinha fechado um contrato público e aditivos com o Porto de Paranaguá em valor que supera os R$ 30 milhões para serviços de dragagem no Canal de Galheta, em Paranaguá.

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A cooperação com os EUA, por sua vez, revelou provas da operação de dólar-cabo promovida em 2018 e que disponibilizou, em território norte-americano, cerca de R$ 500 mil para o ex-agente público e seus familiares.

Operação Serendipitia

O nome da operação policial deriva do fenômeno da serendipidade, que consiste na descoberta acidental de coisas que não estavam sendo procuradas e que resulta em uma recompensa ainda maior e mais valiosa.

Serendipidade, no âmbito jurídico, é o encontro fortuito de provas, utilizado nos casos em que, no cumprimento de uma diligência relativa a um delito, a autoridade policial casualmente encontra provas pertinentes à outras infrações penais e que não estavam na linha de desdobramento normal da investigação.