A Polícia Federal divulgou lista com nomes de 85 empresas que eram usadas pelo ‘Sheik dos Bitcoins’ para enganar investidores e aplicar golpes bilionários. Francisley Valdevino da Silva morava em Curitiba e foi preso nesta semana em operação da PF que investiga a quadrilha por fraudes financeiras que fizeram até mesmo a modelo Sasha Meneghel vítima de estelionato.
De acordo com a PF, os nomes das empresas foram divulgados para que outras pessoas se informem e evitem cair em novos golpes. Veja abaixo a lista das empresas usadas pelo Sheik dos Bitcoins para captar possíveis vítimas:
- OP POYAIS
- 4COINS
- ALLGENCY INTERNACIONA
- ALLPHACOIN
- ANTHER
- BITSTARTI
- BYTC
- COINS & COINS
- EASTICOIN
- ENCORE 8
- EXUDUS
- ITRADECOM
- LEADERCOIN
- MARKETSHYFT
- MINERFLOOR
- MONEDA BANK
- MUNZEBANK
- SLW COIN
- TOOYOO
- TRADEX ROBOT
- TRADEXX
- TRADINGOO
- WELTMINER
- WELTRADER
- WUCOIN
- YONDERCOIN
- WOLKE B CLUB
- FORCOUN
- COINTHEREUM
- ALTSAVE
- TOTALX
- RENTX
- ALLGENCY
- BEC
- BITPHINANCE
- BRCP
- CELTRUM
- COMMUTE
- COMPRALO
- COMTRADE
- CXS + CXA
- DESSFI
- DEXTRU
- EASTCOIN
- ETHEREUM SC
- ETHEREUMPLUS
- EXOODUS
- FAXT COIN
- FAXT WALLET
- FILMZR
- HLP TOKEN
- INTERAG
- INTERCORE
- INTERGALAXY
- INTERTRADEC
- LINEACARD
- MINDEXPAY
- MINDEXWALLET
- MONEYX
- MOOVEPAY
- RENTAL COINS
- SERHIGH
- WELTSYS
- ZUTTI
- BETTHERCHIP
- BITSTAR
- BLOC
- BUFFSCOIN
- FCT TUTORIALS
- FORCOUNT
- GOODREAM
- HUKKENS
- IBILLETERA
- ITRADE CLUB
- MINDEXCOIN
- MOVIAX
- PROTRADEX
- PRYDIUM
- SUCESSO TRADING
- THRONUS
- TOTAL X
- TRADING WAVES
- TULUS
- WAOMOVIE
- XFORKS
Operação Poyais
A operação deflagrada pela Polícia Federal na última quinta-feira (6) fez buscas em endereços ligados ao suspeito. Foram apreendidos centenas de itens como cadeiras ‘gamers’, diversos aparelhos eletrônicos e peças de roupas,além de R$ 172 mil em dinheiro e outras quantias em moeda. A defesa do ‘Sheik’ divulgou nota dizendo que “está à disposição para esclarecimentos”.
A investigação começou no início do ano a partir de informações de polícias estrangeiras sobre a organização criminosa que seria liderada por Francisley.
Os golpes teriam sido praticados pelo menos desde 2016, segundo a polícia, com vítimas em mais de 10 países.